2974 MONITEUR BELGE — 03.02.2001 — BELGISCH STAATSBLAD clôturé au 30 septembre 2000; rapport du commissaire-réviseur; approbation des comptes et des annexes de l’exercice clôturé au 30 septembre 2000; décharge aux administrateurs et au commissaireréviseur. 2. Compartiment Equity Neutral, rapport de gestion du conseil d’administration pour l’exercice clôturé au 30 septembre 2000; rapport du commissaire-réviseur; approbation des comptes et des annexes de l’exercice clôturé au 30 septembre 2000; décharge aux administrateurs et au commissaire-réviseur. 3. Compartiment Dynamic, rapport de gestion du conseil d’administration pour l’exercice clôturé au 30 septembre 2000; rapport du commissaire-réviseur; approbation des comptes et des annexes de l’exercice clôturé au 30 septembre 2000; décharge aux administrateurs et au commissaire-réviseur. 4. Compartiment Equity Offensive, rapport de gestion du conseil d’administration pour l’exercice clôturé au 30 septembre 2000; rapport du commissaireréviseur; approbation des comptes et des annexes de l’exercice clôturé au 30 septembre 2000; décharge aux administrateurs et au commissaireréviseur. 5. Compartiment Equity Sector Allocation, rapport de gestion du conseil d’administration pour l’exercice clôturé au 30 septembre 2000; rapport du commissaire-réviseur; approbation des comptes et des annexes de l’exercice clôturé au 30 septembre 2000; décharge aux administrateurs et au commissaire-réviseur. 6. Tous compartiments réunis, rapport de gestion du conseil d’administration pour l’exercice clôturé au 30 septembre 2000; rapport du commissaireréviseur; approbation des comptes et des annexes de l’exercice clôturé au 30 septembre 2000 pour les compartiments Defensive, Neutral, Dynamic, Offensive, Sector Allocation ainsi que les comptes globalisés; décharge aux administrateurs et au commissaire-réviseur; nomination définitive au poste d’administrateur pour une durée de six ans de M. Yves Delacolette nommé provisoirement par le conseil d’administration en remplacement d’un administrateur démissionnaire. 7. Divers. Le conseil d’administration propose aux assemblées générales des actionnaires d’approuver les comptes et les annexes pour l’exercice clôturé au 30 septembre 2000. Il propose aussi à l’assemblée la nomination définitive au poste d’administrateur pour une durée de six ans de M. Yves Delacolette nommé provisoirement par le conseil d’administration en remplacement d’un administrateur démissionnaire. Les résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée seront adoptées si elles sont votées par la majorité des actionnaires présents ou représentés. Chaque action dispose d’un droit de vote proportionnel à la partie du capital qu’elle représente. Pour pouvoir assister à l’assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions cinq jours francs avant la date de l’assemblée auprès de la Banque Degroof S.A., rue de l’Industrie 44, à 1040 Bruxelles. (2368) Le conseil d’administration. Brantano, naamloze vennootschap, Nijverheidstraat 2, 9320 Erembodegem H.R. Aalst 58393 − BTW 432.980.383 De aandeelhouders worden uitgenodigd de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap bij te wonen die zal doorgaan op 12 februari 2001, op de zetel van de vennootschap, ten overstaan van Mr. Frederic Caudron, notaris te Erembodegem, en met de volgende agenda : 1. Bespreking van het verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 583 (ex artikel 101, paragraaf 2) van het wetboek van vennootschappen naar aanleiding van de uitgifte van warrants ten gunste van personeelsleden en andere personen aan wie het voordeel van de optie wordt verleend, uit hoofde van of naar aanleiding van hun beroepswerkzaamheid. 2. Uitgifte van de warrants en vaststelling van de uitgiftevoorwaarden. Voorstel tot besluit : de vergadering besluit over te gaan tot de uitgifte van 56 820 warrants, waarbij elke warrant recht zal geven op één aandeel tegen een uitgifteprijs van de gemiddelde koers gedurende de dertig dagen voorafgaand aan de datum van het aanbod, zonder dat, indien de warrants worden aangeboden aan geselecteerde deelnemers niet-werknemers, de uitoefenprijs minder kan bedragen dan het gemiddelde van de koersen gedurende de dertig dagen voorafgaand aan de datum van de uitgifte. 3. Kapitaalverhoging, onder opschortende voorwaarde van de uitoefening van de warrants. Voorstel tot besluit : de vergadering besluit over te gaan tot een kapitaalverhoging, onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de warrants, met een bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van i) het aantal aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de warrants met ii) de fractiewaarde van de bestaande aandelen van de vennootschap op het ogenblik van de uitgifte, en door uitgifte van een aantal aandelen van de vennootschap dat bepaald zal worden zoals hierboven beschreven; het desgevallend verschil tussen de optelling van de uitoefenprijs en de warrants en het bedrag van de kapitaalverhoging zal geboekt worden als uitgiftepremie. 4. Kennisname : van het verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 596 en 598 (ex artikel 34bis, paragraaf 4 en 4bis) van het wetboek van vennootschappen inzake het belang van de vennootschap bij de opheffing van het voorkeurrecht ten behoeve van bepaalde personen en inzake de uitgiftekoers en de financiële gevolgen voor de aandeelhouders en de weerslag van de voorgestelde uitgifte op de toestand van de vroegere aandeelhouders, inzonderheid wat hun aandeel in de winst en het kapitaal betreft; van het verslag van de commissaris-revisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap Lippens, Rabaey & C°, vertegenwoordigd door de heer Stefaan Rabaey, omtrent de juistheid van de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens en een omstandig advies omtrent de elementen op grond waarvan de uitgifteprijs is berekend alsmede omtrent de verantwoording ervan. 5. Vaststelling van de afstand van conversierecht door de bestaande warranthouders bij de geplande kapitaalverhoging. 6. Inschrijving op de bovenvermelde warrants. Voorstel van besluit : de vergadering stelt voor dat de vennootschap, voor rekening van de uiteindelijke begunstigden, inschrijft op de totaliteit van de warrants. De vennootschap kan de warranten onder geen enkel beding zelf uitoefenen. 7. verlenen van de nodige volmacht tot uitvoering van voornoemd besluit. Voorstel tot besluit : de vergadering verleent de gedelegeerd bestuurder de nodige volmacht om over te gaan tot de vaststelling van de conversie en de verwezenlijking van de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging en de uitgifte van aandelen, de aantekening in het aandeelhoudersregister te verrichten van de nieuw uitgegeven aandelen ten name van de personen die op de kapitaalverhogingen hebben ingeschreven, het laten drukken van de aandelen, hun opname in de eerste markt van een effectenbeurs of in de officiële notering van een effectenbeurs gelegen in een lidstaat van de Europese Unie, en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden. 8. Machtiging aan de raad van bestuur om binnen de voorwaarden van artikel 620 (ex artikel 52bis) van het wetboek van vennootschappen, eigen aandelen of wistbewijzen te verkrijgen. Voorstel tot besluit : de vergadering stelt voor om aan de raad van bestuur de machtiging te verlenen om binnen de voorwaarden van artikel 620 (ex artikel 52bis) van het wetboek van vennootschappen, eigen aandelen of winstbewijzen te verkrijgen, indien dit noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze mogelijkheid is slechts drie jaar geldig te rekenen vanaf de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de akte houdende statutenwijzigingen de dato twaalf februari tweeduizend en één. Zij is hernieuwbaar. 9. Machtiging aan de raad van bestuur om binnen de voorwaarden van artikel 620 (ex artikel 52bis) van het wetboek van vennootschappen, het maximaal toegelaten aantal aandelen of winstbewijzen te verkrijgen aan een prijs gelijk aan de prijs waaraan deze effecten genoteerd worden voor op een Belgische effectenbeurs op het ogenblik van de verkrijging. Deze machtiging geldt voor een periode van achttien maanden te rekenen vanaf de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de akte houdende statutenwijzigingen de dato twaalf februari tweeduizend en één. Zij is hernieuwbaar. Voorstel tot besluit : de vergadering verleent voornoemde machtiging aan de raad van bestuur onder de voornoemde voorwaarden.