4. Crearea Depozitarului central unic de stat al valorilor mobiliare și lansarea
Registrului unic de stat al deținătorilor de valori mobiliare, administrat de
Depozitarul central unic de stat, și creșterea transparenței acționarilor pînă la
beneficiarii finali.
5. Identificarea beneficiarilor efectivi ai companiilor înregistrate în
jurisdicțiile ce nu implementează standardele internaționale de transparență, inclusiv
din zonele off-shore, și asigurarea aplicării standardelor internaționale de transparență
prin elaborarea amendamentelor la cadrul legislativ în vigoare.
6. Aplicarea testului fit and proper (standarde minime de integritate și
transparență) pentru acționarii din sistemul financiar al Republicii Moldova,
indiferent de mărimea cotei de participare în capitalul instituțiilor financiare.
7. Înăsprirea cerințelor și a sancțiunilor referitoare la guvernarea instituțiilor
financiare, respectarea normelor prudențiale și gestionarea riscului bancar, inclusiv a
sancțiunilor pentru gestionare inadecvată.
8. Modificarea Legii instituțiilor financiare și a Legii societăților pe acțiuni
pentru enumerarea rolurilor distincte ale proprietarilor, membrilor consiliilor și
organelor executive, introducerea altor măsuri de guvernanță corporativă, precum și
limitarea intervențiilor inadecvate ale instanțelor în funcționarea organelor
corporative.
9. Elaborarea unei legi speciale de prevenire și gestionare a crizelor
financiare.
10. Adoptarea și implementarea unei decizii delimitate în timp în cazul celor
trei bănci (BEM, Unibank, Banca Socială), în corespundere cu cele mai bune practici
internaționale. Asigurarea transparenței acțiunilor întreprinse.
11. Elaborarea legislației naționale pentru integrarea companiilor de leasing în
sectorul financiar național.
12. Creșterea graduală a fondului de garantare a depozitelor.
13. Sporirea intensității supravegherii și severității acțiunilor corective, inclusiv
a penalizărilor și restricțiilor, contra instituțiilor financiare bancare și nebancare, în
special a persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul lor, în cazul încălcării
legislației și reglementărilor.
14. Fortificarea instituțională a sectorului de asigurări și a protecției
consumatorilor în asigurări prin crearea Fondului național de garanție în domeniul
asigurărilor.
15. Atragerea în Republica Moldova a filialelor și sucursalelor societăților
financiare cu o bună reputație internațională.
16. Implementarea celor mai bune practici internaționale în domeniul
prevenirii spălării banilor și combaterii finanțării terorismului, precum și stabilirea
parteneriatelor operaționale cu instituțiile UE și alte state.
19